Anatoly Legkodymov, fundador y propietario mayoritario de Bitzlato, fue detenido este martes por la noche en Miami. El ciudadano ruso fue intervenido luego de ser acusado por una supuesta operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos.
Este miércoles, el Departamento de Justicia indicó que Legkodymov se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel. Asimismo, se ha desmantelado la infraestructura digital de Bitzlato y se ha incautado su criptomoneda. Las autoridades sospechan que Bitzlato fue utilizada para el lavado de dinero y como “refugio” para ganancias y fondos destinados a actividades delictivas.
La empresa no habría implementado las salvaguardas requeridas por la ley estadounidense. Estás permiten a las autoridades detectar e investigar delitos financieros. En su lugar, la compañía facilitó la transmisión de cientos de millones de dólares en fondos ilícitos que alimentaron los mercados de la red oscura o “darknet”. Su principal contraparte en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un mercado digital “anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero”.