Una residente de Smyrna fue sentenciada a cuatro años y tres meses de prisión y obligada a pagar más de $ 300.000 por un presunto plan de fraude fiscal, causando que el Servicio de Impuestos Internos pague más de $ 1 millón en devoluciones de más de tres años y medio.
El Departamento de Justicia dijo que Tamar Lee, de 53 años, y el co-conspirador Don Terry usaron nombres e información personal robada para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas.
Otro co-conspirador, que las autoridades dicen que ahora está muerto, usó su negocio de preparación de impuestos para presentar las declaraciones.
Los demandados supuestamente presentaron formularios W-2 falsos y reclamaron reembolsos basados en retenciones de impuestos federales falsas. Supuestamente, el co-conspirador muerto usó un servicio de transferencia de reembolso para imprimir cheques de reembolso en su negocio.
Lee, Terry y otra persona, identificada como Jeffrey Smith, presuntamente crearon negocios y robaron información de compañías existentes para presentar declaraciones de impuestos corporativas fraudulentas.
Los investigadores dijeron que el esquema resultó en más de $ 2 millones en reclamos durante tres años y medio. El IRS pagó más de $ 1 millón en reembolsos por declaraciones de impuestos sobre la renta corporativas e individuales fraudulentas.
“Los acusados robaron la información de identificación personal de víctimas inocentes, obteniendo más de $1 millón en reembolsos fraudulentos”, dijo el fiscal federal Kurt R. Erskine. “A medida que nos acercamos a la temporada de impuestos, es importante proteger la información personal de los ladrones que la usan para otros esquemas como el de este caso”.
Tamar Lee fue declarada culpable en noviembre y se le ordenó pagar $ 306.316,22 en restitución. Smith fue sentenciado a tres años, un mes de prisión y se le ordenó pagar $ 695.191. Terry fue sentenciado a dos años de prisión y se le ordenó pagar $1.332.115.