El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga si empleados de Credit Suisse y UBS ayudaron a oligarcas rusos a evadir sanciones impuestas después de la invasión de Ucrania.
Credit Suisse administró más de 60 mil millones de dólares antes de la guerra, lo que le reportó ingresos anuales de entre 500 y 600 millones de dólares.
En mayo de 2022, cuando dejó de prestar servicios a los oligarcas rusos, tenía alrededor de 33.000 millones de dólares.
El Departamento de Justicia puso en marcha un grupo de trabajo en 2022 para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos de Putin.
La investigación también incluye la colaboración de banqueros para evitar sanciones de clientes rusos, lo que podría enfrentar a las entidades a graves sanciones por violar las leyes de EE. UU.
BNP Paribas y Standard Chartered Bank pagaron grandes sumas después de declararse culpables de procesar transacciones para entidades sancionadas por EE. UU.