El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y pidió hacer “aún más” para asegurar la transparencia tributaria.
“La mejora al marco de integridad financiera debe continuar”, dijo el Fondo en una declaración fechada el 17 de mayo, destacando sin embargo el “firme compromiso” del gobierno de Laurentino Cortizo para que Panamá se consolide como centro financiero regional.
En su último informe de Artículo IV, como se conoce a las consultas periódicas sobre la economía de los países miembro, el FMI subrayó que “salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe seguir siendo prioridad” para Panamá.
El GAFI, una entidad intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8, incluyó en junio de 2019 a Panamá en su lista gris de países con deficiencias regulatorias en el combate al blanqueo de activos y financiación del terrorismo. Esto afecta la reputación de su sistema financiero y encarece todo negocio en el país.